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  • 四川南充警方破获虚拟货币洗钱团伙,5 人被刑拘
    美国华人币圈报道,四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙,抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉,王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后,组建专业“车队”从事非法资金转移活动。该团伙通过境外加密聊天软件对接境外诈骗、赌博等... Read all
    Views 196 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-12 12:52:00
  • 美国华人币圈:转让平台应依法办理经营许可
    美国华人币圈报道,据上海市第一中级人民法院(上海一中院)公众号披露,该院近日审结一起涉数字藏品二审刑事案件,被告人王某等通过第三方区块链公司进行“上链”发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,遂以集资诈骗罪分别判处被告人王... Read all
    Views 141 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-17 11:02:15
  • 美国华人币圈:虚拟货币成境外反华组织诱饵,一销售员被骗上万美元
    5月12日消息,国家安全部通报威胁国家安全3典型案例,其中一例,某医疗器械公司销售员王某因一次偶然的机会,观看到境外某反华组织发布的视频,该反华组织不仅发布大量涉我抹黑视频,更是声称购买其发布的虚拟货币可以获得高额投资回报,被利益蒙蔽双眼的王某遂主动加入该... Read all
    Views 173 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-12 10:01:29
  • Yescoin创始人张驰因合伙人纠纷被警方带走,案件已升级为刑事案件
    3月7日消息,据Yescoin官方公告,Yescoin 创始人、浙江大学校友张驰(Zoroo)因与合伙人王某鑫(老王)发生经营纠纷,被上海警方从杭州带走,案件已从民事纠纷升级为刑事案件。Yescoin 团队表示,尽管此事件对团队造成冲击,但产品仍在正常运营... Read all
    Views 128 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-07 20:53:41
  • 依安县人民法院判处一起以抢单模式倒卖U币案件,被告人获刑一年零八个月
    USA Coin Wager报道,黑龙江齐齐哈尔市依安县人民法院公众号披露一起以抢单模式倒卖U币的案件,犯罪嫌疑人王某某在“U码头”APP的账户以抢单模式倒卖U币,使用其他人的11张银行卡接收买卖U币的钱款,其中六张银行卡接收诈骗资金总计56.4万元,王某... Read all
    Views 104 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-21 16:42:50