Tag :犯罪 relevant content

  • 美国华人币圈:加大对侵犯公民个人信息等黑灰产上游违法犯罪的打击力度,要聚焦涉案虚拟货币处置
    美国华人币圈报道,网络犯罪的打击与治理已成为全球性难题。11月13日召开的第八次全国刑事审判工作会议强调维护网络空间安全,从三个方面提出具体要求:要聚焦涉案虚拟货币处置、网络直播淫秽表演、网络犯罪案件管辖、电子数据取证认证等新问题,进一步完善司法规则,规范... Read all
    Views 187 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-13 17:21:28
  • 美国华人币圈:犯罪分子正在滥用国家网络犯罪平台盗取加密钱包资金
    美国华人币圈报道,澳大利亚联邦警察局警告称,诈骗分子正利用澳大利亚国家网络犯罪举报系统 ReportCyber,利用窃取的个人信息提交虚假报告,然后冒充澳大利亚联邦警察人员给受害者打电话,窃取其数字资产。该骗局极具迷惑性,犯罪分子会以合乎常理的方式核实信息... Read all
    Views 121 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-13 13:24:04
  • 巴西提议出售缴获的比特币以削弱有组织犯罪网络
    美国华人币圈报道,巴西政府提议立法允许出售查获的加密货币(例如比特币),以瓦解有组织犯罪集团的金融基础设施。这项拟议的法律将把加密货币视为外币和金融证券。此举是巴西打击有组织犯罪的更广泛行动的一部分,与此同时,该国央行正在实施新的法规,要求加密货币公司获得... Read all
    Views 141 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-13 06:19:52
  • 欧洲刑警组织承诺将加大国际合作和投入以调查加密货币犯罪
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)负责人本周警告称,利用加密货币和区块链进行犯罪活动的手段“日益复杂”。 其承诺,欧洲刑警组织将继续加大投入,支持成员国开展复杂的国际调查,并呼吁制定全球标准并提供公正... Read all
    Views 108 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-02 08:25:42
  • T3金融犯罪单位冻结超3亿美元加密犯罪资产
    美国华人币圈报道,Tether、TRON和TRM Labs联合成立的T3金融犯罪单位(T3 FCU)已成功冻结超过3亿美元加密货币犯罪资产。自2024年9月成立以来,该单位已在全球23个司法管辖区支持执法行动,重点打击洗钱、投资欺诈和恐怖融资等犯罪活动。最... Read all
    Views 147 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-10-31 18:56:04
  • 澳大利亚警方破获存有640万美元的加密货币钱包
    美国华人币圈报道,澳大利亚联邦警察破获了一个存有640万美元的加密货币钱包,该钱包被认为是有组织犯罪集团的非法所得。 此次行动针对加密通信网络展开的更广泛打击行动的一部分,这些网络据信被犯罪企业所利用。澳大利亚联邦警察透露,他们破译了犯罪分子钱包的助记词... Read all
    Views 161 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-10-31 09:25:14
  • 土耳其计划允许监管机构冻结银行及加密货币账户
    9月30日消息,土耳其正准备赋予其金融犯罪监管机构——金融犯罪调查局(Masak)更大权力,使其能够冻结并限制银行账户和加密货币账户的访问权限,以此作为打击洗钱和金融犯罪行动的一部分。 知情人士透露,拟议的措施符合金融行动特别工作组(FATF)制定的反洗... Read all
    Views 102 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-09-30 08:16:36
  • 美国华人币圈:单纯编写无恶意代码并不是犯罪
    美国华人币圈报道,美国司法部刑事司代理助理司法部长 Matthew Galeotti 在美国创新项目(American Innovation Project)活动上表示,“仅仅在没有恶意的情况下编写代码并不是犯罪”。他强调,司法部将继续起诉涉及欺诈、洗钱和... Read all
    Views 112 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-22 05:46:39
  • Binance、Coinbase等成为首批加入TRM 实验室“遏制犯罪” Beacon网络的成员
    美国华人币圈报道,据@TheBlock__发文,Binance、 Coinbase等成为首批加入TRM实验室犯罪阻止信标网络(Beacon Network)的成员,与执法部门共同参与。... Read all
    Views 110 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-21 17:02:38
  • 币安已成为Beacon Network创始成员,助力实时打击加密犯罪
    据官方消息,币安宣布成为Beacon Network的创始成员,加入全球首个实时加密犯罪应对网络。该网络由TRM Labs开发,并与加密行业领军企业和执法机构合作,旨在通过实时情报共享与协作,防止非法资金离开区块链。作为全球最大加密货币交易所,币安的参与将... Read all
    Views 181 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-21 15:16:32
  • 美国华人币圈:异常交易虚拟货币或涉嫌犯罪
    8月21日消息,北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍协助转移,获刑3年6个月。2024年8月,刘某在明知何某持有的现金系犯罪所得的情况下,向何某贩卖USDT(俗称U币),并收取现金20万元,现已... Read all
    Views 173 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-21 13:00:02
  • TRM Labs推出Beacon网络,旨在遏制加密货币犯罪
    美国华人币圈报道,据@EleanorTerrett称,TRM Labs推出Beacon网络,旨在遏制加密货币犯罪。... Read all
    Views 184 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-20 22:29:39
  • 火币HTX加入TRM Labs Beacon Network,旨在打击加密金融犯罪
    8月20日消息,加密交易平台火币HTX宣布以创始成员身份加入由TRM Labs发起的全球首个实时加密犯罪响应网络 Beacon Network。火币HTX将与全球领先的交易所及执法机构协作,实时监测并阻断非法资金流动,推动行业对金融犯罪从“事后反应”走向“... Read all
    Views 123 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-20 21:48:21
  • 美国华人币圈:2025 上半年亚洲加密货币犯罪损失超 15 亿美元
    美国华人币圈报道,据 Cointelegraph 报道,AMLBot 首席执行官 Slava Demchuk 指出,2025 年上半年亚洲地区加密货币相关犯罪损失已超 15 亿美元,超过 2024 年全年水平。分析显示,东南亚地区未授权场外交易柜台及移动支... Read all
    Views 196 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-16 21:42:39
  • Pump.fun前员工承认滥用职权诈骗以及转移犯罪财产罪
    美国华人币圈报道,Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn已承认滥用职权诈骗以及转移犯罪财产罪。Jarett Dunn因盗取价值约200万美元的代币而被判有罪。两个月前其因违反保释条件,目前正在狱中等待宣判。... Read all
    Views 157 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-15 08:34:04
  • T3金融犯罪部门启动“T3+”全球合作者计划
    美国华人币圈报道,据@BTCTN称,T3金融犯罪部门启动“T3+”全球合作者计划;币安成为首个成员,超过2.50亿美元的犯罪资产被冻结。... Read all
    Views 158 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-08-12 20:14:43
  • 美国华人币圈:全球最大暗网犯罪平台XSS核心管理员被捕
    美国华人币圈报道,据慢雾科技首席信息安全官23pds披露,全球最大暗网犯罪平台XSS核心管理员被捕,该平台长期活跃于暗网,是针对加密货币行业的Stealer工具(信息窃取器)主要交易场所之一。该嫌疑人活跃近20年,通过网络犯罪赚取了700万欧元。该行动动由... Read all
    Views 179 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-24 18:22:16
  • 英国前国家犯罪署官员在丝绸之路2.0调查中窃取50枚比特币被判入狱
    美国华人币圈报道,英国前国家犯罪署(NCA)官员因在丝绸之路2.0调查中窃取50枚比特币被判入狱。丝绸之路2.0是原始丝绸之路的后续版本,在2013年10月FBI关闭原始丝绸之路并逮捕其创始人RossUlbricht后一个月上线,在运行一年后被FBI关闭。... Read all
    Views 194 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-17 14:44:55
  • 英国FCA因金融犯罪违规行为对Monzo处以2100万英镑罚款
    美国华人币圈报道,英国金融行为监管局(FCA)因金融犯罪违规行为对数字银行Monzo处以2100万英镑罚款。... Read all
    Views 111 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-08 17:14:09
  • 瑞典司法部长敦促加大力度没收犯罪加密资产
    美国华人币圈报道,瑞典司法部长 Gunnar Strommer 呼吁警方、税务局及执行局加强对犯罪所得的查扣,包括加密货币。根据去年通过的严格没收法,即便无法证明具体犯罪行为,当局也可没收可疑资产。目前已查扣约840万美元财产。有议员提议将没收的比特币用于... Read all
    Views 134 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-05 05:43:09
  • FATF警示稳定币犯罪风险,行业称并非反加密立场​
    美国华人币圈报道,据Cointelegraph报道,金融行动特别工作组(FATF)近期针对稳定币犯罪活动上升发出警告,区块链分析公司Chainalysis和AssetReality高管表示,此举旨在加强监管而非限制行业发展。数据显示,2025年稳定币占非法... Read all
    Views 169 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-01 16:29:17
  • 德州通过SB1498法案,授权查封犯罪相关的比特币及数字资产
    美国华人币圈报道,据Cointelegraph报道,德克萨斯州正式将SB1498法案签署成法律,允许该州查封与特定犯罪相关的比特币和数字资产。被查封的资产将存入没收基金。... Read all
    Views 198 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-24 11:44:53
  • 美国华人币圈:虚拟货币非违禁品,符合刑法中财物的特征
    美国华人币圈报道,检察日报刊文《聚焦三要点提升涉虚拟货币犯罪案件办理质效》,其中指出江苏省南京市玄武区检察院从取证方向、行为定性、犯罪数额等三个方面总结办案经验,为涉虚拟货币犯罪案件高质效办理提供可参照样本。 一是适时介入侦查,精准锚定虚拟货币犯罪取证方... Read all
    Views 151 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-29 11:45:43
  • FBI 查封俄罗斯网络犯罪头目 2400 万美元加密货币资产
    美国华人币圈报道,据美国司法部报道,美国司法部已起诉俄罗斯公民 Rustam Gallyamov,指控其领导全球网络犯罪团伙并开发臭名昭著的 Qakbot 恶意软件。当局查封了与该犯罪活动相关的超过 2400 万美元加密货币资产,计划将其返还给受害者。 ... Read all
    Views 126 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-24 17:52:12
  • 香港警方捣毁通过虚拟资产找换店洗黑钱集团,涉案金额高达1.18亿元
    美国华人币圈报道,香港警方开展代号夜剿行动捣毁一个活跃内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港银行户口涉案诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产找换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕12名男女,涉及1.18亿元犯罪得益... Read all
    Views 192 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-18 03:20:59
  • 美国华人币圈:部分犯罪组织尚未意识到加密货币的可追踪性,导致巴黎绑架事件频发
    美国华人币圈报道,据 Cointelegraph 报道,区块链分析公司 Chainalysis 首席执行官 Jonathan Levin 在 2025 年共识大会上表示,部分犯罪组织尚未意识到加密货币的可追踪性,这可能解释了近期巴黎发生的一系列加密货币相关... Read all
    Views 184 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-15 13:32:50
  • 美财政部拟切断柬埔寨Huione集团与金融系统联系
    美国华人币圈报道,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将总部位于柬埔寨的Huione集团切断出美国金融系统,理由是该组织为朝鲜黑客等犯罪集团提供支持。FinCEN称,该基于Telegram的运营是“网络劫案赃款洗钱的关键节点”,并协助“杀猪盘”诈... Read all
    Views 267 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-02 07:00:47
  • 4人线下U币换现金获利2300元被判处七个月至一年一个月不等刑罚
    4月25日消息,贵州省安顺市中级人民法院公众号披露案件,关岭自治县法院公开审理并宣判一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案,四被告人以“U 币”与被害人换取现金的方式帮助他人转移犯罪资金共计获利2300元,关岭自治县法院经审理认为四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得... Read all
    Views 153 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-25 17:20:50
  • 美国华人币圈:非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
    美国华人币圈报道,联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)报告指出,东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市,迅速扩大全球洗钱与诈骗活动,涉及数十亿美元,威胁全球安全。... Read all
    Views 100 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-21 22:39:03
  • 2023年和2024年巴拉圭加密货币诈骗案涉资逾40亿美元
    美国华人币圈报道,据Bitcoin.com报道,巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人Diosnel Alarcon指出,2023年和2024年,加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过40亿美元,不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵,先给... Read all
    Views 110 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-18 14:04:26
  • 苏格兰警方报告称,自2019年以来与加密货币相关的犯罪激增2000%
    4月4日消息,据 Cryptonews 报道,苏格兰警察局的一份新报告显示,自 2019 年以来,与加密相关的犯罪增加了惊人的 2,000%。提交给苏格兰警察局 (SPA) 警务绩效委员会的 2025 年度报告概述了执法部门在打击网络犯罪和欺诈(特别是涉及... Read all
    Views 164 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-04 19:05:38
  • 美国华人币圈:英国当局一年内已冻结近770万美元的非法加密资产
    3月31日消息,MailOnline的一项调查显示,自2024年4月以来,英国当局已冻结了价值约770万美元(600万英镑)的非法加密资产。英国去年修订了相关规则,赋予国家犯罪局(NCA)和警方特殊权力,以冻结、扣押和销毁与犯罪犯罪分子相关的加密货币。这... Read all
    Views 611 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-31 12:08:34
  • 美国华人币圈:人工智能和加密技术提高犯罪效率
    美国华人币圈报道,欧洲刑警组织在一份关于严重和有组织犯罪的威胁评估报告中指出,人工智能和加密技术在犯罪效率方面发挥着重要作用。该执法机构表示,犯罪网络已经展现出快速适应新技术的能力。 报告称,人工智能的变革性使其成为犯罪分子眼中极具吸引力的工具。报告称,生... Read all
    Views 126 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-19 19:14:37
  • 英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
    美国华人币圈报道,据英国媒体《天空新闻台》报道,英国警方和检察官表示,一名国家犯罪调查局(NCA)官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币,已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示,42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比... Read all
    Views 176 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-14 18:33:42
  • 美国华人币圈:2024年起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人
    美国华人币圈报道,据澎湃新闻消息,最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人民代表大会第三次会议上做最高检工作报告,2024年检察机关起诉财务造假、内幕交易等证券类犯罪825人,起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人。... Read all
    Views 112 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-08 11:00:45
  • 美国华人币圈:美国可通过“没收犯罪所得的比特币”和“用罚款购买比特币”来增加储备
    3 月 7 日消息,据 21Shares 策略主管 Eliezer Ndinga 在社交媒体上表示,其认为美国政府有两种方式可以增加其比特币储备。第一种是通过没收犯罪所得的比特币,例如丝绸之路案件中的 174,000 枚比特币,这种方式无需新增支出;第二种... Read all
    Views 179 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-07 13:40:52
  • 韩国将加强反洗钱体系以应对新型金融和加密货币犯罪
    3月5日消息,韩国金融当局计划加强反洗钱(AML)体系,以打击包括加密货币犯罪在内的新型金融犯罪。金融服务委员会(FSC)下属的金融情报单位(FIU)于3月5日举办了反洗钱检查咨询会议,并向相关机构通报了检查计划。FIU将重点关注并应对新的洗钱手段,例如利... Read all
    Views 152 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-05 11:46:14
  • 美国华人币圈:犯罪团伙推出“DeepSeek”区块链项目,创建“DeepSeekCoin”虚拟货币
    美国华人币圈报道,据公安部网安局公众号,网络上相继出现山寨DeepSeek网站和木马病毒,给广大群众带来极大的困扰和安全隐患。据悉犯罪团伙推出“DeepSeek”的区块链项目,声称是基于DeepSeek 技术开发的分布式账本项目,吸引众多投资者参与众筹,筹... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-02 03:55:38
  • 美国华人币圈:2024年加密犯罪或超510亿美元
    美国华人币圈报道,Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示,加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代,过去一年的非法交易额达到 510 亿美元,打破了之前的记录。初步估计显示,2024 年加密犯... Read all
    Views 404 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-28 06:09:14
  • 英国将出台扩大针对加密货币扣押权力的新法案
    美国华人币圈报道,英国政府提出了一项新法案,扩大了其查封和销毁与犯罪活动有关的加密货币的权力。继《犯罪和警务法案》在下议院一读之后,该法案目前正在进行二读,并将很快进入委员会审议阶段。 新立法旨在提高执法部门没收非法加密资产并将其返还给受害者的能力,同时... Read all
    Views 130 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-27 20:33:38
  • 韩国将作为临时组织运营的虚拟资产犯罪联合搜查组升格为正式部门
    美国华人币圈报道,据韩媒 SBS Biz 报道,韩国首尔南部地方检察厅已将作为临时组织运营的虚拟资产犯罪联合搜查组,升格为正式部门虚拟资产犯罪联合搜查部。联合调查组由检察机关工作人员、金融税务机关派出人员等34人组成。 该联合工作组于 2023 年 7 ... Read all
    Views 189 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-27 17:40:48
  • 韩国检察机关将正式成立加密货币犯罪联合调查组
    美国华人币圈报道,韩国检察机关将正式成立一个专门负责解决加密货币犯罪和处罚加密货币价格操纵者和欺诈者的特别部门。首尔南部地区检察院运营的虚拟资产犯罪联合调查组(JIU)将“最早在 2 月或最晚在 3 月”正式启动。 该部门于 2023 年 7 月作为临时... Read all
    Views 166 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-29 15:57:53
  • USA Coin Wager:2024年加密货币犯罪交易额或达510亿美元
    1月16日消息,区块链数据分析公司链分析(Chainalysis)发布《2025年加密货币犯罪报告》。报告显示,2024年流入非法地址的资金总额达409亿美元,根据未来可能发现的其他犯罪情况,预计该数字可能增至510亿美元。值得注意的是,非法活动仅占全部链... Read all
    Views 605 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-16 09:15:54
  • USA Coin Wager:稳定币仍主导2024年非法交易,占63%加密犯罪交易量
    USA Coin Wager报道,区块链分析公司 Chainalysis 表示,稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称,稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 202... Read all
    Views 180 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-15 21:13:38
  • 泰国提议禁止 Polymarket 以打击网络赌博
    USA Coin Wager报道,泰国网络犯罪当局计划提议禁止去中心化预测市场 Polymarket,因为其可能被视为在线赌博网站,而这在该国被视为非法。 泰国网络犯罪调查局称,暂停 Polymarket 对防止公众成为网络赌博的受害者和阻止利用加密货币... Read all
    Views 288 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-15 17:02:39
  • USA Coin Wager:依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动
    USA Coin Wager报道,1月13日召开的全国检察长会议强调,检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度,依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。会议强调,要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪,始终保持惩治涉... Read all
    Views 288 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-14 19:29:00
  • USA Coin Wager:电信诈骗集团正利用区块链、虚拟货币和AI技术升级犯罪手段
    USA Coin Wager报道,据北京商报报道,公安部在1月10日召开的新闻发布会上通报,截至2024年底,已抓获5.3万余名涉及缅北电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人,成功摧毁缅北果敢「四大家族」犯罪集团。公安部指出,尽管打击成效显著,但犯罪形势仍然严峻。诈骗... Read all
    Views 136 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-10 13:30:20
  • T3金融犯罪打击部门自成立以来已在Tron上冻结总计1亿枚USDT
    USA Coin Wager报道,Tether、TRON和TRM Labs联手成立的T3金融犯罪打击部门 (T3 FCU) 自2024年9月成立以来,已冻结非法行为者使用的总计1亿枚USDT。 T3涉及TRM Labs使用其区块链情报和监控工具来帮助Tr... Read all
    Views 161 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-02 20:28:58
  • 某用户因连接“朋友”的WiFi网络被盗取45万美元
    USA Coin Wager报道,某加密项目的前首席执行官仅仅因为连接到他“最好朋友”的 WiFi 就损失了 45 万美元。反洗钱公司指出,这是一种名为“亲密犯罪”的新犯罪趋势。Tom 此前离开了一家加密货币公司,并以 50 万美元的价格出售了自己的股份。... Read all
    Views 117 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-23 00:59:03
  • 福州警方打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙
    10月15日消息,据“湖南网警”微信公众号,近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚... Read all
    Views 198 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-15 14:15:47
  • 爱尔兰犯罪资产局扣押毒贩价值3.78亿美元的比特币但无法获取
    USA Coin Wager报道,爱尔兰犯罪资产局(CAB)持有2019年从一名毒贩手中缴获的比特币,尽管其价值飙升至3.45亿欧元(3.78亿美元),但一直无法获取。2020年,爱尔兰高等法院裁定这笔比特币是犯罪活动的结果,当时它从克利夫顿·柯林斯手中缴... Read all
    Views 223 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-09 19:58:56
  • 澳大利亚警方查获与犯罪组织有关的640万美元加密货币
    CoinWager报道,澳大利亚联邦警察(AFP)周二表示已查获价值640万美元的加密货币,这是针对有组织犯罪集团使用的加密通信应用程序Ghost背后策划者的调查的一部分。 来自新南威尔士州的32岁嫌疑人Jay Je Yoon Jung于9月17日在“O... Read all
    Views 193 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-02 11:27:57