Tag :检控 relevant content

  • 美国华人币圈:16人遭检控
    美国华人币圈报道,香港在2023年发生的涉资逾16亿港元的非持牌虚拟资产交易平台JPEX诈骗案有新进展。香港警务处于2025年11月5日公布,将正式落案起诉16人,包括6名JPEX核心成员。另外,有三名核心人士在逃海外,香港警方已透过国际刑警组织发出红色通... Read all
    Views 189 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-06 12:22:44
  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
    10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-21 20:50:32