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  • 西班牙逮捕涉2.6亿欧元加密货币庞氏骗局头目
    11月9日消息,西班牙国民卫队逮捕了一名涉嫌领导 2.6 亿欧元加密货币相关庞氏骗局头目,其被指控运营名为「马德拉投资俱乐部」(Madeira Invest Club)的国际投资骗局。该庞氏骗局通过提供与数字艺术、豪华车辆、威士忌、房地产和加密货币挂钩的合... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-11-09 21:33:26
  • 美国检察官起诉通过加密货币贩毒的集团头目
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,美国加州南区检察官起诉锡那罗亚贩毒集团头目涉嫌毒品恐怖主义和贩卖,起诉的部分原因是区块链分析公司 Chainalysis 和 TRM Labs 识别出数百万美元的加密货币与芬太尼前体采购和洗钱网络有关。... Read all
    Views 109 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-14 19:18:42
  • 英国法院下令扣押犯罪头目Alexander Surin价值430万美元的比特币
    USA Coin Wager报道,英国一家法院下令扣押犯罪头目 Alexander Surin(又称Don Car-Leone)价值约430万美元的比特币,因为他未能证明这些加密资产是通过合法手段获得的。这一决定是在对Surin的金融交易进行调查后做出的,... Read all
    Views 136 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-09 14:11:43